Канадский центр и Секретная служба США совместно заморозили мошеннический перевод
История успеха
Содержание статьи
Оперативное взаимодействие ЦББМ и Секретной службы США позволило заморозить мошеннический перевод и предотвратить крупные финансовые потери.
Показательный пример международного сотрудничества: ЦББМ и Секретная служба США вместе остановили мошеннический банковский перевод до того, как деньги ушли преступникам. Всё началось с того, что канадская компания получила письмо, якобы от проверенного партнёра, с просьбой изменить банковские реквизиты для предстоящего платежа. Компания сделала перевод, а через некоторое время сама связалась с партнёром — и выяснилось, что письмо было поддельным. Компания немедленно сообщила в ЦББМ. Аналитики оперативно собрали все данные о транзакции и передали их в Секретную службу США, которая занимается финансовыми преступлениями. Правоохранители успели связаться с банком-получателем и заморозить средства — деньги были возвращены. Ключевой вывод: скорость реакции решает всё. Чем быстрее вы сообщаете о мошенничестве, тем больше шансов перехватить деньги.